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正在加载视频,请稍候。。。自动播放,捕捉101人!涉案金额14亿元!两起大型网络犯罪案件导致“第四方支付平台”巨额洗钱黑幕!前后原题:抓捕101人!涉案金额14亿元!两起大型网络犯罪案件导致“第四方支付平台”巨额洗钱黑幕!近日,河北省邯郸市磁县警方经过缜密侦查,成功破获利用网络平台转移赌博诈骗等非法资金、逃避监管、捣毁窝点12个、抓获犯罪嫌疑人30名、网上追逃6人的电信犯罪团伙13个,涉及金额14亿元。

河北:今年3月中旬,河北省邯郸市磁县警方接到市公安局打黑中心推送的18个可疑手机号码,立即组织精干力量进行详细核实、分析和判断,并迅速查明该团伙人员构成、活动轨迹、犯罪规律等,河北磁县公安局反电信网络诈骗中心中队长孟磊发现,他们还利用支付宝运行平台为赌博团伙洗钱。磁县警方立即成立专案组,通过前期线索,成功挖掘出利用子平台进行信息网络犯罪的特大电信诈骗团伙。专案组奔赴安徽、广东、重庆、上海等11个省的30多个市,奔走数万公里,集中开展网络收缴,一举摧毁该犯罪团伙。

经调查,该集团通过开发“跑路”网络平台,形成了“码农码商平台支付渠道盘口”的资金循环闭环路径,并利用“第四方支付”为境外赌博网站等不法商家提供资金支付渠道,赚取佣金利润。涉案资金累计14亿元,非法获利1000余万元。犯罪嫌疑人李:因为当时他在网上赌博,没有钱。从同行那里听说,支付行业是相当有利可图的,我开始了解这个行业,并开始这样做。半年多来,我一直是代码经销商的代理。据李某交代,他作为代理人半年内非法获利30余万元。

据调查,此案涉及1000多人。目前,此案仍在进一步调查中。福建南平:经过两个多月的缜密侦查,福建南平警方于今年4月底成功摧毁了一个大型黑灰色产业网络犯罪团伙,抓获涉案嫌疑人101名。据了解,今年1月,南平警方依托大数据分析,发现一个名为“悟空”的第四方支付平台绑定了大量银行卡和微信、支付宝、拼字、淘宝等三方支付账户,而这些银行卡和账户出现资金异常流动。福建省南平市公安局反诈骗综合行动中心主任张金辉发现,名为“悟空”的第四方支付平台存在虚假交付,交易平台冻结了大量账户,非常可疑。

经进一步分析,南平警方发现,该平台使用的商户账户均为境外登录,关联网站为网上赌博、网上色情等网站。福建省南平市公安局网络安全支队大队长黄强:通过这个非法搭建的平台,帮助境外网络赌博、网络色情、网络诈骗等团伙洗钱。一天的自来水可以通过这个平台洗钱近2000万元。对此,南平警方迅速运用技术手段锁定涉案团伙。4月27日,在福建省公安厅统一指挥下,南平警方派出数百名精干警力,在福建南平、福州、漳州、厦门等地开展统一抓捕行动。

此次行动捣毁洗钱窝点31个,非法网上支付平台40个,查获涉案嫌疑人101名,冻结银行卡9万余张,查获涉案手机875部,涉案电脑138台,涉案车辆17辆,涉案银行卡548张,缴获涉案现金227万余元。犯罪嫌疑人交代涉案第四方支付平台成立后,将通过亲友租用或购买公民个人信息,注册第三方支付账户,帮助境外网络赌博、网络色情、网络诈骗团伙进行资金结算。目前,此案正在进一步调查中。注:该视频是中央电视台财经频道现场海量信息和准确解读。

由新浪财经应用程序编辑潘启初编辑。。